все по полочкам

Каплун Юрий

Страницы (1): 1

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Ibox Bank Алены Дегрик-Шевцовой «отмыл» подпольным онлайн-казино почти 5 млрд гривен

Служба безопасности совместно с БЭБ разоблачила в Киеве масштабную схему незаконной легализации денег, полученных теневым игорным бизнесом. Через год после начала полномасштабного конфликта злоумышленники «отмыли» почти 5 млрд гривен. По данным источников среди правоохранителей, речь идет об «IBOX BANK».

Бизнесмены 02 сентября 2023 1724

Страницы (1): 1

Последние новости

Суд в Екатеринбурге отверг иск «Фонда Ройзмана» к Минюсту 07 мая 2025

В Северной Осетии министром труда назначен военный, подозреваемый в расстреле украинских пленных 07 мая 2025

В России наблюдаются массовые неполадки в работе сотовой связи и интернета 07 мая 2025

Макрон заявил, что не верит в выполнение Россией объявленного трехдневного перемирия 07 мая 2025

Крупнейшее отключение электроэнергии в истории Испании обошлось экономике в 400 миллионов евро 07 мая 2025

В Санкт-Петербурге задержали активистку Дарью Хейкинен 07 мая 2025

В 2024 году «Яндекс» рекордное количество раз передавал данные пользователей по запросам властей 07 мая 2025

В Московской области вновь приостановили работу аэропорта Жуковский 07 мая 2025

Рейс Нижний Новгород–Сочи задерживается почти на 24 часа 07 мая 2025

Задержан руководитель «Горно-Алтайавтодора» Сергей Труфанов 07 мая 2025

Россия и Китай возобновляют переговоры по газопроводу "Сила Сибири 2" 07 мая 2025

Путин и Си Цзиньпин 8 мая обсудят войну в Украине и газопровод «Сила Сибири-2» 07 мая 2025

Рамзан Кадыров провел встречу с Путиным и доложил о рабочих вопросах в Чечне 07 мая 2025

From losses to billion-ruble gains at Ural Steel: what’s behind Denis Safin’s financial tricks? 07 мая 2025

Власти Москвы подтвердили новую атаку дронов 07 мая 2025

США отвергли предложение о перемирии и заявили о стремлении к устойчивому разрешению конфликта в Украине 07 мая 2025

Инвестиционные махинации и исчезновение: какие тайны хранит Анна Суханкина? 07 мая 2025

Бывший сотрудник ППС оказался вовлечён в инцидент со взрывом в жилом доме после конфликта, связанного с ДТП 07 мая 2025

Власти Узбекистана вернули «Кварц» в государственную собственность после ареста владельца 07 мая 2025

Российские железные дороги сталкиваются с потерей клиентов: сбой в системе грузоперевозок останавливает движение 07 мая 2025