Ильина Марина
Страницы (1):
1
Mafia, money laundering, and Pin-Up: how Dmitriy Punin sets himself up for prison over schemes with Stavros Demosphenos
In December, the Pechersk Court arrested Russian national Dmitriy Punin, owner of the Pin-UP casino, and some of his accomplices. But since Punin has been living in Cyprus, the arrest was essentially symbolic, with no immediate plans for extradition.
Бизнесмены
2264
Мафия, отмыв «грязных» денег и Pin-Up: как Дмитрий Пунин готовит себе срок за схемы со Ставросом Демосфеносом
В декабре прошлого года Печерский суд вынес решение об аресте россиянина Дмитрия Пунина, владельца казино Pin-UP, и его сообщников, но фактически это ничего не изменило — Пунин давно на Кипре, и экстрадиция ему не грозит.
Полиция
2225
Pin-Up Игоря Зотько: скрытая схема вывода денег через кипрскую компанию и российские связи
ГБР выявило крупную схему мошенничества, связанную с компанией «Укр Гейм Технолоджи», где формальным руководителем указан Игорь Зотько — управляющий брендом онлайн-казино и букмекерских контор Pin-Up.
Полиция
2242
Казино Pin-Up использует сеть для трансфера денежных средств за пределы страны
ГБР разоблачает крупномасштабную аферу, связанную с деятельностью украинской компании ООО «Укр Гейм Технолоджи», где номинальным директором числится Игорь Зотько, управляющий известной сетью онлайн-казино и букмекерских контор под брендом Pin-Up.
Хроника
2285
Суд над «фунтом» Pin-UP: прокуратура раскрыла многомиллионные денежные потоки на поддержку оккупантов и слив данных
На заседании Печерского суда по делу Pin-UP рассматривают меру пресечения для россиянина Игоря Зотько. Прокурор зачитывает его переписки и приводит доказательства следствия ГБР о контроле Pin-UP со стороны россиян.
Полиция
2273
Страницы (1):
1