все по полочкам

Отмывание денег (21)

Страницы (32): « -10 ‹ 18 19 20 21 22 23 24 › +10 »
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Долгор Норбоева и ее денежные махинации
Председатель Совета Буркоопсоюза и по совместительству депутат городского совета Улан-Удэ Долгор Норбоева обвиняется в отмывании денег и уклонении налогов. К нам в редакцию обратилась жительница Бурятии, чтобы предать огласке неправомерные действия депутата.
Политики 2636
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Олигархи использовали граждан Армении в международных схемах отмывания денег
Журналисты Forensic News и Hetq, партнера OCCRP, узнали, что несколько десятков граждан Армении оказались замешаны в международных схемах отмывания денег.
Полиция 646
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Разбитое корыто беглого уголовника Коровайко
Продолжаем серию публикаций о преступном сообществе, организованном сбежавшим в Испанию лидером ОПС Андреем Викторовичем Коровайко.
Бизнесмены 1802
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Сын губернатора Красноярского края Артём Усс по-прежнему разыскивается в России по подозрению в отмывании денег
Он был заочно арестован столичным Мещанским судом в прошлом году. Собственно, по этому делу РФ и требовала экстрадиции Усса-младшего на родину.
Полиция 2241
Артем Усс в России: сын губернатора сбежал от уголовного дела
Артем Усс в России: сын губернатора сбежал от уголовного дела
Сын губернатора Красноярского Края Александра Усса Артем был в Италии под домашним арестом и ждал экстрадиции в США — в Штатах его могли посадить на 30 лет по обвинениям в контрабанде нефти, отмывании денег, нарушении санкций и торговле технологиями.
Полиция 1562
Для сына Усса включили глушилку
Для сына Усса включили глушилку
Усс сбежал из Италии при помощи сообщников и частотного глушителя для нейтрализации электронного браслета. Минюст США предупреждал осенью, что тот может сбежать, и требовал отменить постановление о домашнем аресте.
Полиция 2089
Михаил Фридман: почему одиозного российского олигарха с таким упорством отмазывают от санкций Европейского Союза
Михаил Фридман: почему одиозного российского олигарха с таким упорством отмазывают от санкций Европейского Союза
Сейчас очень многих интересует вопрос, почему скандального рейдера и олигарха Михаила Фридмана, которого называют «кошельком» Путина так упорно пытаются отмазать от Европейских санкций? Ведь этот криминальный персонаж замешан во многих преступлениях и рейдерских захватах. Что о нем известно?
Бизнесмены 1537
Виктор Найдёнов: что известно о коррупционере и вымогателе со стажем на позициях зама департамента имущества Москвы
Виктор Найдёнов: что известно о коррупционере и вымогателе со стажем на позициях зама департамента имущества Москвы
Если выражаться максимально мягко, то Виктора Алексеевича Найденова можно назвать весьма недобросовестным чиновником. Его не зря называют «ветераном коррупции» и «серым кардиналом» департамента имущества Москвы.
Чиновники 2514
Подробности коррупционных задержаний в Брянской области
Подробности коррупционных задержаний в Брянской области
Одного вице-губернатора Кулешову задержали в Москве во время передачи взятки судье , второго вице-губернатора Егорову в Брянске, она пряталась где то..
Чиновники 1575
Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
Интерпол годами ищет Константина Вачевских по российским запросам в Ницце
Вывод денег из страны продолжается. Средства утекают широким потоком, схемы готовы давно. Самая ходовая: тандем из гонимого страхом предпринимателя, который просит политубежища на Западе, и его патриотичной жены, на которой весь совместный бизнес в России и контакты с нашими чиновниками.
Полиция 1800
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Конвертатор и обнальщик Хидирян Мисак Оганесович: биография зачищенная из интернета
Не так давно в средствах массовой информации появилась любопытная информация о раскрытии очередного конвертационного центра в Украине, которым управляет мультимиллионер Мисак Оганесович Хидирян.
Полиция 2931
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
Общие схемы Ходорковского и Фридмана расследовали в Нидерландах ещё в начале 2000-х
СМИ узнали о деталях операций нидерландского Агентства по борьбе с организованной преступностью «Artemis» и «Hermes», объектами которых были фирмы, подконтрольные Михаилу Ходорковскому и Михаилу Фридману.
Бизнесмены 2744
Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции
Главу ливанского Центробанка Риада Саламе обвиняют в коррупции
В Европе и Ливане ведут расследования в отношении управляющего Banque du Liban Риада Саламе. Его подозревают в отмывании денег и коррупции, а также винят в финансовом кризисе в стране. Но Саламе убежден, что его сделали козлом отпущения.
Бизнесмены 1740
Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов
Блогер-миллиардерша Лерчек с мужем нашли лазейку в запрете на публикацию постов
Блогер Лерчек и её муж хотят обойти судебный запрет на публикации постов в Сети.
Полиция 3107
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Lerchek и ее муж отказались признать вину в отмывании денег
Блогерша Валерия Чекалина, известная как Лерчек (Lerchek), и ее муж Артем Чекалин не признали вину в отмывании денежных средств.
Полиция 3032
Страницы (32): « -10 ‹ 18 19 20 21 22 23 24 › +10 »
Последние новости