все по полочкам

Офшоры

Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Тени Карловых Вар: как Ракишев и Габбазов скрывают миллионы через отели и офшоры
Тени Карловых Вар: как Ракишев и Габбазов скрывают миллионы через отели и офшоры
В тени роскошных колоннад Карловых Вар, где элиты постсоветского пространства десятилетиями скрывали свои капиталы, разворачивается новый акт давней драмы, связанной с именем казахстанского бизнесмена Кенеса Ракишева и его делового партнёра Анвара Габбазова, он же Маметов.
Бизнесмены 2186
Чулков вывел из обращения сотни миллионов рублей на фиктивную реконструкцию энергосетей в Липецкой области
Чулков вывел из обращения сотни миллионов рублей на фиктивную реконструкцию энергосетей в Липецкой области
В Липецкой области под прикрытием масштабной реконструкции энергетических объектов развернулась сложная схема по выводу сотен миллионов рублей из государственного бюджета.
Хроника 2181
Переехал и управляет: россиянин с гражданством Сент-Китса и Невиса развивает бизнес в Латвии
Переехал и управляет: россиянин с гражданством Сент-Китса и Невиса развивает бизнес в Латвии
Россиянин с паспортом Сент-Китс и Невис Рустам Гильфанов (Rustam Gilfanov) прославился панорамным колесом в Пардаугаве "Riga Rise", которым управляет через компанию «RPR Operators» (его мальтийской «Racoonstruction Holding Limited» принадлежит 55% латвийской фирмы).
Хроника 2228
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov turned Samruk-Kazyna and ATFBank into tools for stealing state funds
How Akhmetzhan Yessimov and Galimzhan Yessenov turned Samruk-Kazyna and ATFBank into tools for stealing state funds
The current Kazakh authorities have officially confirmed that Samruk-Kazyna funneled billions with the help of ATFBank. However, investigative bodies, including the Anti-Corruption Agency, are noticeably reluctant to take action against Galimzhan Yessenov and the father-in-law of Akhmetzhan Yessimov.
Бизнесмены 2243
Скандалы и коррупция в ERG подрывают доверие к политике Токаева
Скандалы и коррупция в ERG подрывают доверие к политике Токаева
Скандал вокруг Шухрата Ибрагимова, генерального директора Eurasian Resources Group (ERG), стремительно выходит за рамки корпоративных разборок, угрожая репутации президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева и стабильности его внешнеполитической стратегии.
Бизнесмены 2238
Корпорация "Ростех" скрыла сделку по продаже компании "Темп" через схему с участие Гордеева
Корпорация "Ростех" скрыла сделку по продаже компании "Темп" через схему с участие Гордеева
Госкорпорация «Ростех» избавилась от актива — контрольного пакета акций АО «НПП „Темп“», и передала его в руки, как выяснилось, не случайного покупателя.
Бизнесмены 2221
Суд конфисковал активы «Саянскхимпласта» в пользу государства
Суд конфисковал активы «Саянскхимпласта» в пользу государства
Хамовнический районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял в доход государства активы АО «Саянскхимпласт», одного из крупнейших производителей поливинилхлорида (ПВХ) в России, на сумму более 92 миллиардов рублей.
Судьи 2282
Инвесторы подали иск против схем Усманова и Скотча на Лебединском ГОКе
Инвесторы подали иск против схем Усманова и Скотча на Лебединском ГОКе
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
Бизнесмены 2283
Инвесторы подали иск против схем Усманова и Скоча на Лебединском ГОКе
Инвесторы подали иск против схем Усманова и Скоча на Лебединском ГОКе
Когда в 2007 году у тысяч работников Лебединского ГОКа начали массово выкупать акции по заниженной цене, мало кто понимал, что это — не просто «корпоративная реформа», а начало одной из крупнейших теневых сделок с госучастием и офшорной упаковкой.
Бизнесмены 2357
Олигарх Козицын продолжает укрывать своё участие в бизнесе через данные ФНС
Олигарх Козицын продолжает укрывать своё участие в бизнесе через данные ФНС
Известный олигарх и бывший генеральный директор УГМК активно удаляет информацию о своем участии в бизнесе.
Полиция 2232
Исаев запутался в махинациях с угольным проектом — обнаружились связи с людьми Дерипаски и Чемезова
Исаев запутался в махинациях с угольным проектом — обнаружились связи с людьми Дерипаски и Чемезова
Партнёр олигарха Авдоляна Исаев, которого Босов уволил из "Сибантрацита" и "Востокугля", заподозрив в хищениях, тихой сапой выстраивает новую угольную пирамиду. Среди его партнёров может быть не только протеже Чемезова, но и доверенные лица Дерипаски и Троценко.
Бизнесмены 2228
Застройщик Николай Шихиди уехал в Монако после возбуждения уголовных дел
Застройщик Николай Шихиди уехал в Монако после возбуждения уголовных дел
Николай Шихиди - фигурант различных уголовных дел, которые либо были заботливо  прекращены, либо в возбуждении которых было тихо отказано по невыясненным причинам, судя по всему решил завязать с деятельностью в Российской Федерации и переехать в Монако, где постоянно проживают его семья и дети. 
Бизнесмены 2240
"Гидрометаллургический завод" обанкротили, использовав схему, признанную судом незаконной
"Гидрометаллургический завод" обанкротили, использовав схему, признанную судом незаконной
ОАО «Гидрометаллургический завод» на Ставрополье ушёл в банкротство по схеме, которую позже суд прямо квалифицировал как согласованные действия группы лиц с целью вывода активов.
Судьи 2244
Северилов и Демченко переводят бизнес за границу через офшоры, что сопровождается криминальными скандалами
Северилов и Демченко переводят бизнес за границу через офшоры, что сопровождается криминальными скандалами
Контрабанда оружия отмывание денег, связи с криминалом... От новых партнёров Северилова, вместе с ним нацелившихся на грузоперевозки по морю, веет проблемами?
Бизнесмены 2246
Лазутин и его супруга были наказаны за торговлю конфиденциальной информацией компании «Мосгорломбард»
Лазутин и его супруга были наказаны за торговлю конфиденциальной информацией компании «Мосгорломбард»
Штрафы ЦБ супругам Лазутиным за неправомерное использование инсайдерской информации могут поставить под вопрос перспективы «Мосгорломбарда».
Бизнесмены 2214
Страницы (20): 1 2 3 4 5 6 7 › +10 »
Последние новости