все по полочкам

Укргазбанк

Страницы (1): 1

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Теневой игорный бизнес и Ibox Bank: Как банк схемщицы Алёны Дегрик-Шевцовой стал "прачечной" для подпольного онлайн-казино

Служба безопасности Украины в сотрудничестве с БЭБ раскрыла в Киеве крупную схему незаконной легализации средств, полученных от теневого игорного бизнеса. За год после начала полномасштабной войны злоумышленники "отмыли" около 5 миллиардов гривен. По информации правоохранительных органов, в этом деле замешан "IBOX BANK".

Бизнесмены 04 октября 2024 2368

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

Алёна Дегрик-Шевцова и Ibox Bank замешаны в отмывании миллиардов гривен для онлайн-казино

В Киеве Служба безопасности Украины (СБУ) совместно с Бюро экономической безопасности (БЭБ) раскрыли крупную схему незаконной легализации денег, полученных от теневого игорного бизнеса.

Хроника 25 июля 2024 2398

Страницы (1): 1

Последние новости

Еврокомиссия упростила 17-й пакет санкций против России, чтобы ускорить его принятие 06 мая 2025

Компания «Чеченавто» значительно увеличила свою прибыль благодаря производству "джихад-машин" для российского военного ведомства 06 мая 2025

Чубайс обжаловал арест своих активов в России, стараясь сохранить свое влияние в контексте переговоров об "СВО" 06 мая 2025

В Москве 7 и 9 мая временно отключат Интернет 06 мая 2025

В Москве задержали блогера Павла Гнилорыбова за неподчинение полиции 06 мая 2025

В США создали подземный город стоимостью 21 триллион для избранных на случай апокалипсиса 06 мая 2025

Юридический реванш с фальсификациями: чего стоит Дмитрию Коробкову образ “обманутого”, чтобы отжать доли в АДВ 06 мая 2025

В результате обстрела в Сумской области погиб ребёнок 06 мая 2025

Артемия Лебедева оштрафовали за публикации, содержащие признаки осквернения религиозных святынь 06 мая 2025

В Саудовской Аравии состоится форум с участием Трампа и известных американских бизнесменов 06 мая 2025

Министр обороны США Пит Хегсет принимал участие как минимум в 10 чатах в Signal, где обсуждались планы министерства 06 мая 2025

Евросоюз планирует полностью прекратить использование российского газа к 2027 году 06 мая 2025

В фильме о Путине кефир стал причиной борьбы за активы рязанского производителя 06 мая 2025

В Санкт-Петербурге на «Фестивале ледоколов» один из ледоколов потерял управление и столкнулся с грузовым судном 06 мая 2025

Мафия, отмыв «грязных» денег и Pin-Up: как Дмитрий Пунин готовит себе срок за схемы со Ставросом Демосфеносом 06 мая 2025

Порнографического актёра из Петербурга срочно доставили в больницу после неудачного укола 06 мая 2025

Борис Беккер поделился своими впечатлениями о времени, проведённом в тюрьме 06 мая 2025

Разработчик Андрей Рябинский перевел средства в Великобританию через доверенное лицо 06 мая 2025

В США компания Amazon начала продажу домов-конструкторов по ценам от 18 тысяч долларов 06 мая 2025

Бывшего депутата Саратовской областной думы Алексея Сергеева обвиняют в присвоении 300 миллионов рублей 06 мая 2025